为落实国务院核准的相关协定，金融监管总局近日印发《关于港澳银行内地分行创办银行卡营业相关事项的通知》（以下简称《通知》），自 2025 年 3 月 1 日起实施。《通知》对港澳银行内地分行创办银行卡营业涉及的相关事项进行明白。

　　2月18日动静，据金融界报道，工业和消息化部等八部分印发《新型储能制制业高质量成长步履方案》。此中提出，鞭策区块链、大数据、人工智能、5G等新一代消息手艺正在新型储能制制业普遍使用。加速智能工场扶植，激励新型储能产物出产制制以及系统集成环节工序数字化，使用机械视觉、超声、红外热成像等正在线检测手艺优化质量管控系统。提拔各类新型储能产物原材料出产、包拆等环节的从动化程度。支撑制制企业延长办事链条，成长办事型制制新模式。

　　听证会由加密敌对派 Cynthia Lummis 掌管，她暗示接近推出两党不变币取市场布局立法框架，但不变币监管将优先推进。前 CFTC Timothy Massad ，应推迟市场布局立法数年，待 SEC 和 CFTC 的现行监管框架落地后再做调整。

　　加密货泉的立异应成立正在通明且的监管框架之上，而不是成为操纵小我影响力和本钱炒做的东西。名人效应虽然可以或许正在短期内吸引大量投资者，但这种炒做的背后往往缺乏价值支持，并且这些项目凡是没有颠末审计和监管，也缺乏靠得住的手艺保障。

　　2025 年 2 月 24 日，不变币新型银行 Infini 遭，者获取了一个具有办理员权限的钱包，盗走近 5，000 万美元的资金。Infini 创始人 Christian 发推暗示小我私钥没有泄露，是之前转交权限的时候有疏忽。

　　据悉，邵阳县于 2025 年 2 月 10 日接获资金快打线索后，敏捷展开查询拜访，并于次日将嫌疑人抓获。经，参取不法资金转换的犯罪现实供认不讳。目前案件仍正在进一步侦查中。

　　2月17日动静，据FFNews报道，渣打银行（）、Animoca Brands 和 HKT 已告竣和谈，成立合伙公司（JV），并打算向金融办理局（HKMA）申请许可，以刊行港元支撑的不变币。

　　并提出12项行动，如优化派司轨制、鞭策OTC及托管办事监管、研究答应专业投资者买卖衍生品及Staking、加强市场监测及跨境合做。SFC强调，该框架将推进成为可相信的虚拟资产流动性核心，同时确保市场不变取投资者。

　　针对案件的问题，纪检监察组向证监会党委提出监视看法，督促加强消息系统采购的清廉风险防控，强化轨制扶植和施行。同时，强调要加强对专业手艺干部，特别是“一把手”的教育办理监视，改正部门干部认为本身清廉风险小的错误思惟，加强其认识和规律老实认识。

　　财库局局长许正宇暗示，此次通过区块链手艺发布禁制令为处置虚拟资产范畴的法令事务供给了可行处理方案，同时为此后处置雷同案件树立了主要先例。正正在鼎力建立金融科技创重生态系统，并努力于通过《不变币条例草案》等律例完美虚拟资产监管框架。

　　行业热点聚焦DeepSeek仿冒风险、港元不变币刊行及白宫加密峰会动向，凸显手艺立异取风险防控的均衡挑和。

　　2 月 18 日，据彭博社报道，尼日利亚正正在点窜律例，答应对加密货泉买卖和数字化买卖纳税，旨正在添加财务收入。

　　江苏高院二审认为，潘某某是新加坡，本案具有涉外要素，按照我法律王法公法律合用法，涉及我国金融平安以及社会公共好处的，该当间接合用我法律王法公法律律例的强制性，我法律王法公法律律例虚拟货泉投资。本案中当事人签定合同炒做境外虚拟货泉，违反了我国金融监管范畴的强制性，对于当事人从意的投资丧失依法不予，由此激发的丧失由当事人自行承担。

　　同时，基于虚拟货泉本身匿名化、无国别性等特征，虚拟货泉敏捷成长为一种新型犯罪东西。正在此布景下，涉虚拟货泉犯罪已成为当前收集犯罪范畴最为典型的问题。

　　2月19日，据证监会（SFC）发布的最新监管线图“A-S-P-I-Re”，将进一步完美虚拟资产市场监管，以均衡立异取风险办理。全球虚拟资产市场正在2024年冲破3万亿美元，SFC自2018年起已成立一系列监管机制，包罗虚拟资产买卖平台（VATP）派司及亚洲首批现货ETF。然而，市场仍面对流动性碎片化、监管套利及投资者问题。

　　虽然近年我国对虚拟货泉平台买卖、投资采纳严酷监管、冲击立场，但相关不法金融勾当自线下转移至线上，自境内转移至境外，以更为荫蔽的形式成长。

　　据 Decrypt 报道，挪威国度经济和犯罪查询拜访和告状办理局（Økokrim）于本周一路诉四名须眉，其正在 2015-2018 年间通过虚假投资打算诈骗 9。63 亿挪威克朗（约 8，650 万美元）。

　　美国银行委员会初次召开数字资产小组听证会，沉点会商不变币立法及正在将来加密监管中的脚色。

　　据文报告请示动静，全国政协委员吴杰庄将期近将于 3 月举行的全国上提交数份提案，提案内容包罗健全数字资产畅通机制，以推进实体经济和数字经济深度融合。

　　日本金融厅已起头考虑将加密资产（虚拟货泉）定位为雷同于证券的金融产物，目标是要求企业披露更细致的消息来投资者。

　　尼日利亚经济取金融犯罪委员会（EFCC）捣毁一大型加密货泉犯罪团伙，数百名潜正在犯罪，此中53人已被正式告状。警方仅逃回约20万美元的资产，但已确认存正在近300万美元的其他各类存款。鉴于犯罪勾当的全球延伸，该步履的总涉案金额以及这些资产的洗钱地址尚不确定。

　　者操纵zkLend智能合约中的缝隙，未经授权从其流动性池中提取用户资金，并敏捷将资金集中到一个由者节制的钱包中。

　　政策监管方面，国内多地强化数字资产规范，江苏高院明白境外虚拟货泉投资不受法令，推出A-S-P-I-Re监管框架，完美虚拟资产市场管理。

　　2月14日动静，据财联社报道，最高人平易近查察院今日传递2024年全面深化查察工做环境。此中提到，协同相关部分制定司释，完美惩办证券期货、洗钱、风险税收征管等刑事案件司律例范，愈加无力惩办操纵虚拟货泉不法向境外转移资产、逃税、骗取出口退税等犯罪勾当。

　　然而，鉴于犯罪的全球延伸，逃踪所有被盗资产将极具挑和性。EFCC声称，这些加密货泉犯罪是一个多元化且跨国的犯罪集团，至多792人，来自五个或更多国度（不包罗尼日利亚）。然而，可能还无数十以至数百名未知的同伙，其资金尚未被逃踪到。

　　2025 年 1 月，经上海市金山区查察院提起公诉，两名嫌疑人因集资诈骗罪被法院判处响应科罚。

　　Safe 方面暗示，Lazarus Group 对 Bybit 倡议的针对性的取证阐发表白，者通过入侵 Safe{Wallet} 开辟人员机械，从而提交了一笔伪拆的恶意买卖提案，并 Bybit 的 Safe 钱包 Owner 签订恶意买卖，实现对 Bybit Safe 钱包的。

　　经查，GBC平台系统凭空生成的数字符号，没有任何经济价值。郑州市中级经审理认为，按照犯罪现实、性质、情节和对社会的风险程度，依法判处涉案人员十五年至十三年不等有期徒刑。

　　美国财务部海外资产节制办公室（OFAC）、英邦交际和联邦事务部（FCDO）及交际商业部（DFAT）于 2025 年 2 月 11 日结合颁布发表制裁俄罗斯防弹托管办事供给商 Zservers。该公司因支撑 LockBit 软件团伙的勾当而被制裁。

　　布景取企图：或将特朗普团队若何推进不变币和加密市场布局立法。回应全球加密监管合作（如欧盟MiCA、“A-S-P-I-Re”框架），均衡“立异激励”取“风险管控”两大。

　　这种模式取过往很多科技爆款（如 ChatGPT）正在爆火后敏捷呈现大量仿冒和诈骗的趋向高度类似，也可能给用户带来大额财富丧失。

　　链上数据显示，Zservers 通过 Garantex 等无 KYC 买卖所完成跨越 520 万美元资金清理。该公司正在俄罗斯、保加利亚、荷兰、美国和均设有办事器，为多个软件组织供给根本设备支撑。

　　2 月 20 日，据红网报道，湖南邵阳县成功侦破一路涉及虚拟货泉洗钱案件。嫌疑人吴某因供给银行卡收取涉诈资金，并将资金不法兑换为虚拟货泉转交上耳目员而被刑事。

　　此外， Mark Warner 对不变币 KYC 问题暗示担心，指出虽然刊行方施行 KYC，但不变币正在钱包间流转时并未颠末身份核查，可能被用于不法勾当。Lightspark 首席法令官 Jai Massari 回应称，区块链可供给不成的链上记实，并进一步开辟逃踪东西，以均衡现私取合规。

　　事务发生后，zkLend团队敏捷采纳步履，通过其Ethereum ZEND代币摆设者账户发布通知布告，并通过其X账号确认了该声明的线 Rug Pull / 垂钓诈骗方面。

　　警方称，该团伙以“教育、就业或成婚签证”进入韩国，“将毒品私运入境”，并将不法货色伪拆成“咖啡和维生素包”。该团伙偷运了价值 10。4 亿韩元（72。1 万美元）的毒品入境。

　　提案还使用区块链手艺建立消息加密系统，用于冲击跨境电信诈骗，并提出成立多方协同机制、完美跨境司法协做等具体办法。

　　2月28日动静，湖南省委金融委员会办公室、湖南省委金融工做委员会、湖南省处所金融办理局政务消息发布平台号披露一路GBC平台集资诈骗案，周某、童某、吴某等人委托成都星翼收集科技无限公司设想GBC平台软件电脑客户端和手机APP，吴某谎称GBC币、财富币是区块链虚拟货泉，正在郑州市金水区等地成长下线。至案发“GBC”平台成长会员47层，涉及会员账号59548个，进出资金34。08亿元，此中吃亏会员账号40480个，吃亏6。29亿元，从犯通过GBC平台集资诈骗获利2。26亿余元。

　　尼日利亚证券买卖委员会暗示，该机构正正在制定新法则，「确保所有合适前提的买卖都能进入受监管买卖所并纳入正式税收系统。目前，关于加密货泉买卖纳税和引入其他税收的法案曾经提交给立法者，估计将正在本季度通过。

　　2月12日，去核心化金融（DeFi）和谈zkLend严沉平安缝隙，导致约3300枚ETH（约合850万美元）被盗。

　　【恒安链讯】是库珀恒安运营团队推出的区块链市场消息及链上平安行业内容专栏，通过逃踪国表里支流资讯平台，从[政策监管]、[虚拟币犯罪]、[行业热点]、[链上平安]等多角度、度的汇总拾掇每月范畴内相关主要消息。旨正在打制用户逃踪行业抢手案件、洞察行业趋向的聪慧栏目内容。

　　虚拟币犯罪持续高发，国内严打洗钱、不法集资及诈骗案件，如郝刚受贿洗钱案、湖南邵阳涉诈资金兑换案。

　　2月12日动静，据江苏高院号，江苏高院发布涉外商事审讯典型案例，指出境外虚拟货泉投资不受我法律王法公法律。相关案例中，新加坡潘某某、中国田某某取案外人签定了合做和谈商定配合运营“MFA区块链”项目，潘某某向田某某转账1574万元用于采办MFA虚拟货泉，但之后案涉虚拟账户被锁定而无法买卖本金全数丧失，潘某某向法院提告状讼。

　　2 月 18 日，据“上海查察”号披露，上海市金山区法院近日对一路数字藏品诈骗案做出判决。两名嫌疑人通过搭建数字藏品买卖平台，将低价购入的 AI 生成图像包拆成具有投资价值的数字藏品进行发卖。

　　（3）美英澳三国结合制裁俄罗斯办事商 Zservers，涉嫌协帮 LockBit 软件？。

　　据报道，这些诈骗犯实施了多项分歧步履，但均属于加密货泉犯罪的范围。客岁12月，警方了这些嫌疑人及其他739名，他们全数对不。缴获的大量资本表白，被盗金额可能高达数十亿。

　　这些仿冒网坐操纵类似的域名和界面来用户，用来恶意软件、窃取小我消息或骗取订阅费用。此外，骗子紧跟手艺潮水，操纵市场的兴奋情感，还推出了所谓“DeepSeek ”的各类高峻上功能的空气币（无本色价值的虚拟货泉），以至呈现能够采办DeepSeek内部原始股的网坐。

　　诈骗团伙以 OctaCoin、NanoCoin、Ormeus Coin 等加密货泉吸引投资者，许诺高额报答，但未进行任何实正在投资。

　　2月6日动静，据 Cryptonews 报道，韩国警方了 90 名涉嫌操纵加密货泉销售毒品的嫌疑人，该团伙嫌疑均为越南。

　　市第二中级依法公开宣判市处所金融监视办理局（市金融工做局）原党组、副局长郝刚受贿、洗钱案，对被告人郝刚以受贿罪判处有期徒刑八年，并惩罚金人平易近币五十万元；以洗钱罪判处有期徒刑四年，并惩罚金人平易近币八十万元，决定施行有期徒刑十一年，并惩罚金人平易近币一百三十万元。逃缴其受贿违法所得及孳息，予以，上缴国库。

　　渣打银行正在全球不变币刊行方面具有丰硕经验，Animoca Brands 将操纵其正在 Web3 范畴的专业学问和收集，鞭策该项目标成长。HKT 将操纵其挪动钱包专业手艺，鞭策立异的不变币使用，推进国内和跨境领取。

　　2025年2月因缝隙、黑客和诈骗形成的丧失约为17。82亿美元，发生20次加密货泉黑客，形成约 15。1亿美元的丧失，有 5，245 万美元获得冻结或返还。

　　2月17日动静，中国地方纪委国度监委网坐近日刊文指出，金融消息系统扶植中的清廉风险日益凸起，出格是专业手艺壁垒高导致的“办理难、监视难、问”问题。地方纪委国度监委驻证监会纪检监察组正在查处证监会科技监管司原司长姚前案时，发觉其操纵虚拟货泉进行权钱买卖，荫蔽性强，取证难度大。姚前通过职务便当收受巨额行贿，正在消息系统采购中为他人供给帮帮，涉及项目承揽、资金拨付等环节。

　　完美各类运营从体平等机制，依法监视改正利事手段干涉经济胶葛、违法查封冻结财富出格是违规异地法律和趋利性法律司法问题。健全最高人平易近查察院派驻中国证监会查察工做机制，加强金融监管法律司法跟尾协做。

　　(1) 2月6日，0x2993 开首地址正在签订了多个收集垂钓签名后丧失了价值 156，183 美元的 mooConvexETH+、FLUID 和 aEthWETH。

　　嫌疑人通过虚构海外身份、许诺保本回购等体例吸引投资者，并正在二级市场通过自买自卖体例制制买卖活跃。案件发生正在 2023 年 10 月至 12 月期间，形成投资者丧失约 180 万元。

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　　2 月 18 日，据文汇网报道，高档法院上月初次通过区块链手艺，向两个涉嫌诈骗的虚拟资产钱包地址发布代币化禁制令。该禁制令发布后，任何人正在测验考试取涉案虚拟资产钱包进行买卖时，都能看到存储正在区块链上的禁制令内容。

　　链上平安形势严峻，Bybit遭Lazarus Group丧失近15亿美元，成为史上最悍贼窃案；Infini合约缝隙致5000万美元被盗，多起垂钓诈骗事务频发，本月链上丧失约17。82亿美元。

　　2月5日，奇安信XLab 尝试室最新演讲称，仿冒 DeepSeek的网坐、垂钓网坐曾经跨越2千个，并还正在快速添加中，用户需要高度。

　　时间 2 月 21 日晚间，链上侦探 ZachXBT 起首披露，到 Bybit 有 14。6 亿美元以上的可疑资金流出，mETH 和 stETH 目前正正在 DEX 上兑换为 ETH。能够确定，这曾经成为加密货泉汗青上（按其时金额计较）金额最大的一路被盗事务。

　　据悉，日本金融厅已起头设想一套系统，将于本年 6 月发布系统政策，并于本年秋季正在金融系统委员会进行会商后正在 2026 年的凡是上点窜该法令。