中国外运股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年3月11日向全体董事发出，本次会议于2025年3月25日正在以现场连系通信的体例召开。经公司董事会过对折董事选举，本次会议由董事宋嵘先生掌管，应出席董事10人，全数亲身出席。公司监事及部门高级办理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决法式以及会议内容、表决成果合适《中华人平易近国公司法》及本公司《公司章程》的相关。

　　具体内容请公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于2025年度对外额度估计的通知布告》。

　　中国外运按照客户的分歧需求，为客户供给量身定制的、笼盖整个价值链的一体化物流处理方案并确保方案的成功实施，包罗合同物流、项目物流、化工物流以及其他专业物流办事。

　　经审议，董事会同意该演讲。具体内容请公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于招商局集团财政无限公司的风险持续评估演讲》。

　　●本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本（扣除公司回购公用账户中的股份）为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2024年，公司海运代办署理1，515。6万尺度箱，2023年1，337。3万尺度箱；空运通道营业量102。8万吨（含跨境电商物流20。4万吨），2023年90。2万吨（含跨境电商物流20。4万吨）；铁代办署理57。3万尺度箱，2023年50。4万尺度箱；船舶代办署理66，845艘次，2023年62，300艘次；库场坐办事2，845。2万吨，2023年2，622。5万吨。

　　正在市场全体承压的环境下，公司积极做为，化市场存量为外运增量。2024年，公司次要板块的营业量实现双位数增加，此中海运代办署理、空运通道和铁代办署理别离同比增加13。3%、14%、13。7%。取此同时，公司持续加强取焦点客户共建物流生态圈，焦点曲客收入同比增加15。3%。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（二）本公司于2025年3月25日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2025年度外部审计师的议案》，董事会分歧同意续聘信永中和为公司2025年度财政演讲和内部节制审计机构，任期自股东大会通过之日起大公司2025年度股东大会召开之日止。表决环境为：同意票10票，否决票0票，弃权票0票。

　　4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前10名股东环境。

　　按照国际航空运输协会(IATA)的数据，从需求端看，2024年全球航空货运总需求，按照货运吨公里（CTKs）同比增加11。3%（国际需求增加12。2%），2024年全年货运需求跨越2021年峰值记载。IATA估计2025年增加将放缓至5。8%，取汗青程度连结分歧，次要是从经济根本看，油价呈下降趋向，商业继续增加；但同时，航空货运业将面对地缘变化的挑和。从供给端看，2024年全年航空货运运力，按照可用货运吨公里（ACTK）同比增加7。4%。运价方面，受需求上升的刺激，空运运价得以支持。

　　（二）同意将2024年度利润分派预案提交公司股东大会审议，并授权公司董事会秘书担任处置后续相关消息披露等事宜。

　　中国外运电商营业包罗跨境电商物流、物流电商平台和物流配备共享平台。跨境电商物流营业次要指为满脚跨境电商客户的物流需求，通过整合国内端、干线和海外端资本进行尺度化产物的开辟和设想，现已面向市场推出欧洲、美国、南美、非洲、日韩等国度和地域的B2C电商小包产物和B2B空气派程产物，并推出中亚标的目的的「中速卡航」整车及拼车产物，办事范畴涵盖上门揽收、国内（保税）仓库办理、进出口清关、国际段运输、海外仓办理、结尾配送等。跨境电商物流营业次要受跨境电商商业、海关政策等要素的影响。物流电商平台指公司通过物流电商平台–运易通向客户供给各类线上化公共物流办事，包罗海运、陆运、空运、关务等正在线买卖和办事以及正在线安全、全程可视化等增值办事；目前曾经上线的全链办事产物笼盖中国往返日本、韩国次要城市以及东南亚、中亚次要国度等门到门办事。物流配备共享平台指公司供给集拆箱和挪动冷库等物流设备租赁及逃踪、办事。

　　2025年度审计费用为1，142万元（取2024年度现实费用不异），此中财政演讲审计费用为992万元，内部节制审计费用为150万元，系按照会计师事务所供给审计办事所需的专业技术、工做性质、承担的工做量，以所需工做人、日数和每个工做人日收费标精确定。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权办理层按照审计办事的范畴、现实工做量等环境正在上述估计金额上下浮动5%的范畴内进行调整。

　　2024年，本集团专业物流办事的对外停业额为279。51亿元，较上年的275。22亿元添加1。56%，分部利润为7。24亿元，较上年的10。61亿元下降31。81%。本年度国内需求不脚，仓储等相关资产空置率添加，本集团抢抓市场，扩大取客户的合做规模，使得收入稳中有升；但因为市场要素价钱下降以及客户对物流成本管控愈加严酷导致新签合同办事价钱下调，而专业物流营业部门成本刚性，所以营业利润有较大幅度下降。

　　合同物流次要为客户供给包罗采购物流、出产物流、发卖物流、逆向物流等供应链全程物流办理办事，同时还可供给物流方案设想征询、供应链优化及供应链金融等增值办事。公司的合同物流营业按照方针行业进行办理，正在消费品、汽车及新能源、科技电子、医疗健康、工业品等多个行业及范畴具有领先的方案处理能力。公司已取境表里浩繁出名企业成立了优良的持久合做关系。合同物流受宏不雅经济和国内制制业、消费市场变化等要素的影响。

　　具体内容请公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于为董事、监事和高级办理人员继续采办义务险的通知布告》。

　　正在聪慧物流范畴，公司稳步推进泛AI使用，单证从动化办事年处置能力跨越1，500万单，提拔了办事效率；从动驾驶高速干线万公里，继续连结国内领先程度；加速建立自从可控的焦点手艺系统，累计具有专利230项、软件著做权428项。正在绿色物流范畴，公司为客户供给定制化绿色物流处理方案，建成国内首个通过GLEC（全球物流排放理事会）国际认证的物风行业公共碳计较器，该计较器全年挪用次数达430余万次；持续加强可再生能源的使用和手艺，累计建成9个碳中和园区，涵盖园区、场坐、码甲等多品种型。

　　我国经济运转总体平稳，稳中有进。2024年，我国经济总量再上新台阶，初次冲破130万亿元，达到134。91万亿元，按不变价钱计较，比上年增加5。0%，实现了经济增加预期方针。但取此同时，外部带来的晦气影响正在加深，国内需求不脚，部门企业出产运营坚苦，经济运转仍面对不少坚苦和挑和。商业方面，2024年我国货色商业进出口总值43。85万亿元，同比增加5%。此中，出口25。45万亿元，同比增加7。1%；进口18。39万亿元，同比增加2。3%。商业伙伴方面，2024年，我国对共建「一带一」国度合计进出口22。07万亿元，同比增加6。4%，占我国进出口总值的比沉初次跨越50%。对东盟进出口增加9%，我国取东盟持续5年互为第一大商业伙伴，我国对欧盟、美国进出口同比别离增加1。6%、4。9%。

　　（一）同意为公司及公司董事、监事、高级办理人员续保义务险，年度累计补偿限额为1。5亿元人平易近币，年度安全费总额不跨越50万元人平易近币。

　　（一）为使董事会有较大矫捷机能够正在合适环境下于短时间内刊行、回购股份，申请刊行、配发及处置不跨越公司于获得股东大会审批通过之日已刊行H股股份数量的20%，回购不跨越公司于获得股东大会审批通过之日已刊行H股数量的10%之一般性授权？。

　　信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法17次、自律监管办法8次和规律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚5次、监视办理办法17次、自律监管办法10次和规律处分1次。

　　本集团秉承「运、连世界、创生态，以物流成功鞭策财产前进」的企业，凭仗完美的办事收集、丰硕的物流资本、强大的专业物流能力取领先的供应链物流模式，为客户供给定制化的专业物流处理方案和一体化的全程供应链物流办事。本集团的从停业务包罗专业物流、代办署理及相关营业和电商营业三大板块。

　　经审议，董事会分歧同意聘用李春阳密斯担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于变动公司证券事务代表的通知布告》。

　　公司已于2024年10月15日派发2024年半年度股息每股现金盈利0。145元（含税），共计1，053，563，321。16元（含税）。董事会公司以实施权益股权登记日登记的总股本（扣除公司回购公用账户中的股份）为基数派发2024岁暮期股息，每股派发觉金盈利0。145元人平易近币（含税）。截至本年度演讲披露之日，公司总股本为7，294，216，875股，扣除公司回购公用账户中的90，545，452股A股和22，019，000股H股，估计派发末期现金盈利1，041，339，601。34元（含税）。该议案尚需本公司股东大会进行审议。

　　面临复杂严峻的外部，以及市场需求不脚、运力资本趋紧、行业合作加剧等多沉压力，公司积极应对、自动做为，正在供需挤压中果断转型冲破、正在进退选择中逃求量质均衡。公司加速建立新型承运人模式，鼎力拓展国表里市场，强化海外环节节点资本结构，全年实现停业收入1，056。21亿元，持续坐稳千亿大盘，应收账款周转加速2天，有息债权率下降2。78个百分点，全体财政情况连结优良。

　　（7）财政环境：信永中和2023年度营业收入为40。46亿元，此中，审计营业收入30。15亿元，证券营业收入为9。96亿元。信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4。56亿元，涉及的次要行业包罗制制业，消息传输、软件和消息手艺办事业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水出产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育文娱业，金融业，水利、和公共设备办理业、建建业等。公司同业业上市公司审计客户家数为19家。

　　因为公司2024年度通过集中竞价体例回购A股股份金额为人平易近币59，871，070。61元（不含买卖费用），回购H股股份金额为9，993，380。00港元（不含买卖费用），因而，2024年度公司现金分红（包罗已派发的2024年中期股息金额、2024岁暮期股息估计金额）以及集中竞价体例回购A股及H股股份金额合计占2024年度归并报表归属于上市公司股东净利润的55。24%。截至本通知布告披露日，上述回购股份尚未完成登记。

　　经审议，监事会分歧同意公司该议案。监事会认为：公司2024年度演讲编制和审议法式符律、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项；年度演讲的内容和格局合适中国证监会和公司上市地证券买卖所的各项，所包含的消息线年度的运营和财政情况；正在颁发上述看法之时，未发觉参取年报编制和审议的人员有违反保密的行为。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

　　●中国外运股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟聘用的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“信永中和”）？。

　　公司专业物流的运营方针是向价值链整合转型。做为公司焦点营业，专业物流将以「方案客户化、发卖行业化、办事集成化、运营一体化」为方针，以处理方案带动全局，聚焦沉点方针行业，做精做深财产链，办事纵向延长，经验横向复制，构成正在方针行业的专业能力和规模劣势。

　　（二）提请股东大会授权董事会，并由董事会授权办理层按照审计办事的范畴、现实工做量等环境正在上述估计费用上下浮动5%的范畴内进行调整！

　　●公司已于2024年10月15日派发2024年中期股息每股现金盈利人平易近币0。145元（含税），共计人平易近币1，053，563，321。16元（含税）。如本次利润分派方案获股东大会审议通过，则公司2024年全年派发股息每股现金盈利人平易近币0。29元（含税）。

　　中国外运代办署理及相关营业次要包罗海运代办署理、空运代办署理、铁代办署理、船舶代办署理和库场坐办事等办事。中国外运是中国最大的货运代办署理公司，具有笼盖中国、辐射全球的复杂办事收集。

　　●公司未触及《上海证券买卖所股票上市法则》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。

　　近几年来，跨境电商的迅猛兴起为全球航空货运市场带来了庞大的机缘。据海关统计，2024年我国跨境电商进出口总值达到2。63万亿元，同比增加10。8%。跟着跨境电商的快速成长，中国跨境电商出口包裹量跨越1万吨/日，航空货运市场的款式由电商平台的流量从导，电商平台曾经控制了跨越50%的航空货运运力，上逛运力资本的集约化和下逛电商平台客户的寡头化趋向给航空货代企业带来了庞大挑和。

　　3、进行一切有需要磋商、修订及签定所有相关和谈及其他需要文件（包罗但不限于相关核准刊行债券类融资东西的申请、注册演讲、发售文件、信任合同、资产让渡和谈、承销和谈、所无为做出需要披露的通知布告及文件）。

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到、网坐细心阅读年度演讲全文。

　　（三）同意授权董事会及其授权人士（董事长）正在决议案经2024年度股东大会核准当日起大公司2025年度股东大会召开日期间，并正在债券类融资东西的注册无效期内，按照市场环境处置取刊行债券类融资东西相关的一切事宜，包罗但不限于以下六项。

　　项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年无执业行为遭到刑事惩罚，无遭到证监会及其派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，无遭到证券买卖场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分等环境。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　●如正在实施权益的股权登记日前，公司现实有权参取权益的股数发生变更的，拟维持每股分派金额不变，响应调整分派总额，并将另行通知布告具体调整环境。

　　2024年，公司跨境电商物流17，906。9万票，2023年36，339。5万票；物流电商平台269。9万尺度箱，2023年247。4万尺度箱；物流配备共享平台8。5万尺度箱/天，2023年8。4万尺度箱/天。

　　（6）人员消息：截至2024年12月31日，信永中和合股人（股东）259人，注册会计师1，780人，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师人数跨越700人。

　　公司于2025年3月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分派预案的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。本利润分派预案合适公司章程的利润分派政策。

　　注：2024年10月13日公司收到中国外运长航的函，中国外运长航拟正在6个月内通过所答应的体例（包罗但不限于集中竞价买卖、大买卖等）增持公司A股，总体增持金额为2。5亿元－5亿元，增持价钱不跨越7。43元/股。2024年11月－12月，中国外运长航累计增持公司53，123，631股A股，占公司于2024年12月31日已刊行总股本约0。73%。

　　经审议，监事会分歧同意该演讲。监事会认为：公司2024年度财政决算演讲公允地反映了公司的财政情况、运营和现金流量环境。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　船舶代办署理方面，中国外运是中国领先的船舶代办署理办事公司，正在中国沿海、沿江70多个港口设有分支机构，并正在、日本、韩国、泰国等地设立代表处，为船公司供给船舶进出港、单证、船舶供应及其他船舶正在口岸相关营业等办事。

　　铁代办署理方面，中国外运是国内领先的铁货代办事商，可为客户供给散杂货和集拆箱等多种体例的铁代办署理办事，包罗国内铁代办署理办事、国际铁代办署理办事（含过境铁代办署理办事）以及海铁联运正在内的全程供应链办事。截至2024岁尾，公司国际班列累计发运跨越1。3万列、170万尺度箱。公司国际班列自营平台正在长沙、沈阳、深圳、东莞、新乡、绵阳、赤峰等地累计开通线余条（此中周班常态化运转15条）；同时，公司积极参取中老泰通道扶植，打制中老泰铁快线产物，为客户供给中老铁双向运输、跨境转运、箱管等分析办事。

　　公司董事会正在上述前提下提请股东大会授权公司董事会及其授权人士（董事长）打点董监高义务险采办的相关事宜（包罗但不限于确定其他相关义务人员，确定安全公司，确定安全金额、安全费及其他安全条目，选择及聘用安全经纪公司或其他中介机构，签订相关法令文件及处置取投保相关的其他事项等）。授权刻日自公司股东大会审议通过之日起两年（至2026年度股东大会止）。上述续保事项尚需提交股东大会审议。

　　（一）本公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度外部审计师的议案》。审计委员会认为：信永中和具备应有的专业能力、投资者能力，不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象，具备优良的诚信情况，且按照中国企业会计原则及监管机构的要求，、客不雅、地完成了公司2024年度审计工做，为连结公司审计工做的持续性和不变性，同意续聘信永中和为公司2025年度财政演讲和内部节制审计机构。

　　4、就债券类融资东西申请所有需要的核准及打点一切需要的存案及注册，包罗但不限于就刊行债券类融资东西向中国相关机关递交相关申请文件，并取得中国相关机关的核准（如需要），及应中国相关机关的任何要求对刊行债券类融资东西的申请做出需要修订？。

　　公司持续优化海外专项计谋规划，进一步明白了海外成长的定位、标的目的和径。通过加强海外市场开辟，优化主要节点的收集资本结构，帮力中国品牌「走出去」，并积极拓展第三方国度之间的物流营业。2024年，公司海外投资额同比增加44%，海外停业收入同比增加9%，净利润同比增加43%。东南亚地域，泰国仓库二期成功落成；拉美地域，持续完美自有收集结构，新设立墨西哥公司；欧洲地域，虽然经济持续低迷，本集团正在欧洲的停业收入仍取得积极增加，并摸索正在塞尔维亚开展实体化运营。

　　2024年，全国累计开行中欧班列19，392列，同比增加10。7%，发送货色207。7万标箱，同比增加9。2%；全程时辰表中欧班列每周不变开行17列，吸引大量高附加值货源。同时，加强中欧班列通道扶植，西（经阿拉山口、霍尔果斯港口）、中（经二连浩特港口）、东（经满洲里、绥芬河、同江北港口）运输从通道中欧班列开行量同比别离增加24%、7%、-10%，跨里海通道中欧班列常态化开行。中老铁发运19。3万标箱，同比增加24%。中越班列发送货色2。27万标箱，同比增加512%。

　　1、公司拟向全体股东每股派发觉金盈利人平易近币0。145元（含税）。截至本通知布告披露之日，公司总股本为7，294，216，875股，公司回购公用账户中的股数为90，545，452股A股、22，019，000股H股，估计派发觉金盈利人平易近币1，041，339，601。34元（含税）。此外，公司已于2024年10月15日派发2024年中期股息每股现金盈利人平易近币0。145元（含税），共计人平易近币1，053，563，321。16元（含税）。据此，2024年全年公司现金分红合计金额估计为2，094，902，922。50元（含税），占2024年度归并报表归属于上市公司股东净利润的53。47%。

　　空运代办署理方面，中国外运次要为客户供给提派、报关报检、仓储、包拆、订舱及操做、航空干线运输代办署理和卡车转运等专业化空运货运代办署理办事。做为全球出名的空运全程物流办事商，中国外运堆集了丰硕的操做经验，为保障供应链的不变性，取国表里沉点航空公司、焦点海外代办署理和国内物流办事商成立了不变的计谋合做关系。同时，公司持续推进「新型承运人」系统扶植，截至2024岁尾，公司运营了11条定班全货机包机线，航路包罗欧洲线、美洲线、中东线、亚洲线等，通过可控运力和资本，为客户供给全程化、可视化、尺度化的空运全供应链物流办事。

　　（一）同意刊行债券类融资东西，单期刊行刻日不跨越十年，且每种债券品种的刊行规模不跨越本公司按照国度相关可刊行的该类债券类融资东西的限额。

　　化工物流次要办事于精细化工行业客户，为客户供给供应链处理方案及物流办事，次要包罗品及通俗包拆化工品的仓储、运输配送、国际货代和多式联运等。公司具有集仓储、运输（含液体罐箱）、货代、多式联运及保税为一体的分析办事系统，构成聚焦华东、华北及西南区域，协同东北、华南社会资本的全网结构。化工物流除受化工行业景气宇的影响外，也取行业政策及平安监管要求等亲近相关。

　　公司监事会认为：本次利润分派预案合适中国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》的相关，合适公司现实运营环境，兼顾了股东好处及公司持续成长需要，不存正在损害公司全体股东出格是中小股东好处的景象。

　　（一）同意公司以实施权益股权登记日登记的总股本（扣除公司回购公用账户中的股份）为基数派发2024岁暮期股息，每股派发觉金盈利人平易近币0。145元（含税）。如正在公司董事会决议之日起至实施权益的股权登记日期间，公司现实有权参取权益的股数发生变更的，拟维持每股分派金额不变，响应调整分派总额。

　　2024年，全国口岸集拆箱吞吐量为3。32亿尺度箱，同比增加7%（上年同期为4。9%）；全国口岸货色吞吐量176亿吨，同比增加3。7%，此中外贸货色吞吐量同比增加6。9%。

　　公司代办署理及相关营业是营业成长的基石，将慎密环绕客户需求，强化客户驱动，沉视价值创制和模式立异，延长办事链条，深挖客户和供应商价值，推进平台化和产物化扶植，逐渐向全程供应链标的目的转型。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（二）正在上述前提下提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士（董事长）打点董监高义务险采办的相关事宜（包罗但不限于确定其他相关义务人员，确定安全公司，确定安全金额、安全费及其他安全条目，选择及聘用安全经纪公司或其他中介机构，签订相关法令文件及处置取投保相关的其他事项等），授权刻日自公司股东大会审议通过之日起两年？。

　　中国外运股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第五次会议通知已于2025年3月11日向全体监事发出，本次会议于2025年3月25日正在以现场连系通信体例召开。本次会议由监事会张致一密斯掌管，应出席监事3人，亲身出席监事3人。会议的通知、召开和表决法式以及会议内容、表决成果合适《中华人平易近国公司法》及本公司《公司章程》的相关。

　　信永中和已按照相关法令律例要求投保职业安全，职业安全累计补偿限额和职业风险基金之和跨越2亿元，职业风险基金计提或职业安全采办合适相关。除乐视网证券虚假陈述义务胶葛一案之外，信永中和近三年无因执业行为正在相关平易近事诉讼中承担平易近事义务的环境。

　　经审议，董事会分歧同意召开2024年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会，并授权公司董事会秘书担任召开本次股东大会的具体事宜。

　　（一）同意向股东大会申请授权董事会按照公司2025年上半年盈利环境及资金需求情况等要素，并参考以往的派息比率，合理决定宣派、派付2025年中期股息（包罗但不限于决定能否宣派2025年中期股息）。

　　（二）同意本公司可按照需要为上述刊行债券类融资东西事项供给响应的、差额领取许诺等增信办法。具体增信办法放置授权董事会及其授权人士（董事长）正在决议案授权期间，按照刊行时的市场环境确定。

　　经审议，监事会分歧同意该议案。监事会认为：公司2024年度内部节制评价演讲及2025年评价打算均合适公司内部节制的现实环境。

　　公司将抓住物流电商和电商物流两条从线，以手艺立异和贸易模式立异整合表里部资本，正在鞭策从停业务全面线上化的根本上，鼎力成长跨境电商营业，并积极摸索物流电商平台模式；强化科技立异，推进财产链接。

　　具体内容请公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于2024年度利润分派预案的通知布告》。

　　拟签字注册会计师：徐友彬先生，2018年获得中国注册会计师天分，2015年起头处置上市公司审计，2015年起头正在信永中和执业，2021年起头为本公司供给审计办事，近三年签订的上市公司3家。

　　拟担任质量复核合股人：王辉先生，2001年获得中国注册会计师天分，2007年起头处置上市公司审计，2018年起头正在信永中和执业，2023年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司10家。

　　本次利润分派预案连系了公司成长环境、将来资金需要等要素，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司的一般运营和持久成长。

　　经信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2024年归并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人平易近币3，917，651，361。38元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分派利润为人平易近币7，238，071，288。67元。经董事会决议，公司拟以实施权益股权登记日登记的总股本（扣除公司回购公用账户中的A股股份）为基数派发2024岁暮期股息，具体利润分派方案如下。

　　1、决定刊行债券类融资东西的条目，包罗但不限于品种、金额、利率、刻日、评级、和差额领取许诺等增信办法、能否设置回售条目或赎回条目、能否设置调整票面利率选择权、配售放置、募集资金用处等事项。

　　（一）同意2025年度估计方案，无效期自公司2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会召开之日！

　　经审议，监事会分歧同意该议案。监事会认为：本次利润分派预案合适中国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》的相关，合适公司现实运营环境，兼顾了股东好处及公司持续成长需要，不存正在损害公司全体股东出格是中小股东好处的景象。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　拟签字项目合股人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师天分，1995年起头处置上市公司审计，1999年起头正在信永中和执业，2025年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司跨越10家。

　　（一）续聘信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政演讲和内部节制审计机构，审计费用估计为1，142万元人平易近币，此中财政演讲审计费用为992万元人平易近币，内部节制审计费用为150万元人平易近币，任期自公司股东大会审议通过之日大公司2025年度股东大会召开之日止？。

　　董事宋嵘先生、杨国峰先生、罗立密斯、余志良先生和陶武先生因正在招商局集团无限公司任职，已就该议案回避表决。

　　2024年，本集团代办署理相关营业的对外停业额为671。70亿元，较上年的619。80亿元上涨8。37%，次要是由于营业量增加叠加运价同比上涨的影响；分部利润为22。49亿元，较上年的22。98亿元下降2。16%，次要是由水运、陆运及仓储营业激烈的市场所作导致的。

　　公司代办署理及相关营业次要受全球商业环境、中国出口集拆箱运价、中国口岸集拆箱吞吐量、航空货邮运输量以及市场供求关系等多种要素的影响。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　此外，会议还听取了《关于2024年度总司理工做演讲的议案》《关于＜公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职环境评估及履行监视职责环境的演讲＞的议案》《关于2024年度非施行董事述职演讲的议案》，此中《关于2024年度非施行董事述职演讲的议案》还将正在股东大会上向股东报告请示。

　　注：如加上公司2024年度回购A股和H股股份的总金额（将全数进行登记），公司现金分红比例为146。01%。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　6、如监管部分刊行政策发生变化或市场前提发生变化，除涉及相关法令、律例及公司章程须由公司股东大会从头表决的事项外，正在股东大会授权范畴内，可根据监管部分的看法或其时的市场前提对刊行的具体方案等相关事项进行响应调整或按照现实环境决定能否继续进行刊行工做。

　　2024年，公司持续推进保守营业转型，加速建立新型承运人模式。空运营业务加强取资本方的合做，新开通6条定班货运航路。8万吨。水运营业积极深化取船公司的合做，摸索包舱等多元合做模式，正在中东、印巴、东南亚等航路加强可控运力的掌控，并取资本方配合打制多条优良航路产物。陆运营业持续扩张，长沙、沈阳两个自营平台获批成为全国中欧班列集结核心，国际班列营业量累计冲破170万标箱；陆运从系统成为全国首个取海关「单一窗口」成功对接的案例。

　　按照中国平易近用航空局统计，2024年，我国货邮运输量完成898。2万吨，同比增加22。1%，较2019年增加19。3%。

　　从需求端看，2024年以来，全球消费制制业起头回暖，经济勾当和国际商业持续平稳向好，海运商业需求逐渐恢复。世界商业组织12月发布的「货色商业晴雨表」显示，集拆箱航运指数（105。8）高于趋向程度。从供给端看，按照Alphaliner数据，2024年全球集拆箱船队运力规模冲破3，000万TEU，但受红海场面地步持续改变运输径，船公司运力调配、航运线选择等要素影响，全球供应链总体呈现严重态势。运价方面，集拆箱海运受运输需求回暖、供应链严重、地缘扰动等要素影响，市场运价呈现波动，全体程度较上年显著上涨。2024年CCFI均值1，550。59点，同比增加65%。

　　一是体系体例机制愈加完美。成立了取运营目标高度契合的数字化转型目标系统，牵引鞭策运营系统扶植相关的13项沉点使命落地，辅以组织机制调整以及流程再制，初步验证数字化运营系统。二是数字化系统推广愈加深切。CRM（客户关系办理）系统笼盖范畴进一步拓展，初步成为无效赋能发卖人员的工做平台。

　　2、如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间公司现实有权参取权益的股数发生变更的，公司拟维持每股分派金额不变，响应调整分派总额，并将另行通知布告具体调整环境。

　　库场坐办事方面，中国外运为客户供给货色储存及拆拆箱、货色拆卸、发运、分拨配送等相关办事。中国外运具有丰硕的仓库和集拆箱场坐资本，并正在广东、江苏、安徽及广西壮族自治区具有11个自营内河船埠，是公司供给优良、高效的货运代办署理和分析物流办事的主要依托。

　　2024年，本集团电商营业的对外停业额为105。00亿元，较上年的122。63亿元下降14。38%，分部利润为1。59亿元，较上年的1。99亿元下降19。97%，次要是受营业量下降的影响。

　　2024年，国际经济场面地步呈现出「动荡分化、迟缓苏醒」的复杂态势。地缘冲突不竭、政策博弈激烈，各类布局性矛盾彼此交错，以致全球经济增加动能持续疲软。国际货泉基金组织（IMF）预测，全球经济增速虽小幅回升至3。2%，但取疫情出息度比拟仍存正在较大差距。美联储降息周期，然而其政策外溢性加剧，新兴市场深受美元波动的冲击。多个次要经济体正在之后，国际格场合排场对沉塑，单边从义取从义政策愈演愈烈，再加上地域冲突不竭升级，全球供应链的不变性和韧性遭到极大挑和。中国经济同比增加5%，供给端恢复速度快于需求端。2024年，中国仓储市场价钱全体下行，空置率上升，虽然部门区域采纳了「以价换量」等办法刺激需求，但结果欠佳。

　　以上所称债券类融资东西，是指由公司或者公司的全资从属公司以一批或分批形式刊行的本外币债券类融资东西（包罗但不限于银行间市场刊行的短期融资券（一年期）、中期单据、公司债券、企、资金信任打算及通过资产让渡刊行的资产证券化产物和资产支撑单据等）以及超短期融资券。

　　5、就刊行债券类融资东西采纳一切需要步履及处置或决定所有相关事宜，包罗但不限于签订所有需要的文件及按照合用法规进行相关的消息披露？。

　　2、公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

　　●每股分派比例：派发中国外运股份无限公司（以下简称“公司”）2024岁暮期股息每股现金人平易近币0。145元（含税）。

　　2024年，我国连续出台了《交通运输大规模设备更新步履方案》《关于加速经济社会成长全面绿色转型的看法》和《无效降低全社会物流成本步履方案》等多项行业政策，推进物流降本提质增效。2024年，我国社会物流总额达360。6万亿元，按可比价钱计较，同比增加5。8%（上年同期为5。2%）。分季度看，一至四各季度别离增加5。9%、5。7%、5。3%、5。8%。一季度开局优良，二季度延续不变成长态势，三季度增速放缓，下行压力，正在一揽子政策办法鞭策下，四时度企稳回升，全年物流需求增速稳中有进。正在政策拉动、需求多样等要素影响下，新旧动能叠加、交替回升态势更趋较着，物流需求增加体例从粗放式向高质量加速转型；智能制制、高手艺制制等高端财产连结高速增加，绿色化、数字化类型物流需求成长态势较着。从增加贡献看，工业品物流总额同比增加5。8%，增加贡献率为77%；单元取居平易近物品物流总额增加6。7%，贡献率为11%。

　　项目物流面向电力能源、石油化工、冶金矿业、根本设备、轨道车辆等行业的工程承包企业，供给工程设备及物资的门到门、一坐式物流处理方案设想及施行办事，以办事出口工程项目为从。办事内容包罗但不限于供给物流方案设想、空运、陆运、仓储、包拆、报关报检、口岸曲达、大件运输、进出口政策征询等。公司已正在全球操做了浩繁物流项目，具有丰硕的项目经验。项目物流次要受中国对外承包工程以及世界及地域经济和、平安场面地步等要素的影响。

　　经审议，监事会分歧同意续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2025年度财政演讲和内部节制审计机构，审计费用估计为1，142万元人平易近币，此中财政演讲审计费用为992万元人平易近币，内部节制审计费用为150万元人平易近币，任期自公司股东大会通过之日大公司2025年度股东大会召开之日止。相关审计费用能够按照审计办事的范畴、现实工做量等环境正在上述估计费用上下浮动5%的授权范畴内进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　海运代办署理方面，中国外运次要为客户供给订舱、放置货色出运、提箱、拆箱、仓储、集疏港、报关报检、分拨、派送等取水运输相关的多环节物流办事。中国外运是世界出名的海运代办署理办事商之一，年处置海运集拆箱量跨越1，500万尺度箱，可以或许供给中国各次要口岸取全球家和地域之间，以及全球第三国之间的全程供应链物流办事。

　　中国外运股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级办理人员义务险续保方案的议案》。为完美公司风险办理系统，保障公司董事、监事、高级办理人员的权益，按照《上市公司管理原则》等相关，公司拟为公司及全体董事、监事、年度义务安全具体方案如下。

　　信永中和及项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人等从业人员不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。